H?j risiko for hvidvask i spilindustrien
Bagmandspolitiet har for nyligt v?ret ude med alarmklokkerne, og i en fortrolig rapport vurderer de, at risikoen for hvidvask i s?kaldte landbaserede v?ddem?l i fysiske butikker, er h?j.
Vurderingen fremg?r af en fortrolig rapport, som B?rsen har for nyligt fik adgang til. Landsbaserede v?ddem?l kan blandt andet v?re fodboldkampe og varetages som oftest af Danske Spil.
Begr?nset kontrol er ?rsagen
Rapporten blev offentliggjort tidligere i ?r under navnet ”Hvidvask i Danmark – Den nationale risikovurdering 2018”. If?lge S?IKs rapport er det blandt andet de meget begr?nsede kontrolinstanser, som er ?rsag til den h?je risiko for hvidvask. If?lge rapporten bliver dette problem ogs? yderligere forst?rret, i og med at de v?ddem?l, som forhandles i fysiske butikker, ikke er indberetningspligtige, medmindre man vinder en samlet gevinst p? mere end 15.000 kroner p? én dag i samme kiosk. Det er netop denne kombination, som S?IK mener g?r det utroligt let at aflevere sorte penge i kiosken og f? dem udbetalt helt lovligt som gevinster for v?ddem?l.
Danske Spil erkender risikoen
Efter Bagmandspolitiet – ogs? kendt som Statsadvokaten for S?rlig ?konomisk og International Kriminalitet (S?IK) – har v?ret ude med advarslen, har Danske Spil selv erkendt, at der en er vis risiko for hvidvaskning i denne type af spil. De er dog ikke enig i, at opdagelsesrisikoen er forbundet med hvidvask, tv?rtimod. Juridisk Direkt?r hos Danske Spil, Kate Jacquerot fastsl?r, at man hos Danske Spil kan spore rigtig meget, og at man ogs? g?r brug af dette, n?r det kommer til de landbaserede (fysiske spil).
Underdirekt?ren udtaler i samme omgang: ”Det vil v?re dumt at bruge Danske Spil til hvidvask”. If?lge B?rsen vil l?sere af S?IK rapporten dog med stor sandsynlighed f? den modsatte opfattelse; netop at det er utroligt let at hvidvaske penge p? denne m?de. Og de kriminelle vil v?re ”dumme”, hvis de lader v?re.
Indsatsen skal ?ges
Selvom Kate Jacquerot ikke er enig i, at opdagelsesrisikoen er s? lav, som S?IK f?r det til at fremst?, anerkender hun ogs? at de kan g?re mere hos Danske Spil.
”I vores indsats mod hvidvask er det helt centrale punkt at interessere sig for udbetaling af pr?mier” har hun uddybet til Ritzau, og tilf?jer: ”Hvis vi skal anbefale et yderligere tiltag, s? kunne det v?re, at pr?mieudbetalinger over et vist bel?b skulle udbetales elektronisk.”
Det statsejede Danske Spil er den st?rste spiludbyder p? det danske marked, og virksomheden er i forvejen p?lagt at indberette mist?nkelige transaktioner til myndighederne. Det resulterede da ogs? i, at de i 2018 indberettede 5895 mist?nkelige online transaktioner. De online v?ddem?l vurderes dog som v?rende af lav risiko for hvidvask, da det er lang lettere af spore digitale v?ddem?l og transaktioner.
Det samme ?r blev der kun indberettet 95 mist?nkelig transaktioner fra fysiske v?ddem?l, og det st?r alts? i stor kontrast til det h?je antal online indberetninger.
S?IK rapporten er offentligt tilg?ngelig, men B?rsen er nu kommet i besiddelse af den fortrolige og l?ngere version. Der er efter sigende heri klarlagt, at man – if?lge B?rsen – f?r det indtryk, at det er risikoen for at blive opdaget i hvidvask gennem fysiske v?ddem?l hos Danske Spil, der er lav.
Danske spil ?ger indsatsen og indf?rer ID-krav
For nyligt udgav Danske Spil en pressemeddelelse, hvori de l?ftede sl?ret for deres indf?relse af det nye spilkort, som forventes at v?re klar i 2020. Danske Spil kalder det selv for et skift mod mere ansvarlighed i spilbranchen.
Det nye ID-kort er derfor ogs? tilt?nkt som en m?de, hvorp? Danske Spil vil fors?ge at komme hvidvask til livs – men samtidig ogs? mindre?riges spil og ludomani. Danske Spils administrerende direkt?r Susanne M?rch Koch fortalt i forbindelse med offentligg?relsen af ID-kortet:
“Danske Spil er hele Danmarks spilleselskab, og vi vil ikke tolerere, at der kan v?re usikkerhed om, hvorvidt vores tilbud til danskerne om hyggelige og sjove v?ddem?l kommer i h?nderne p? vores b?rn og unge eller misbruges til at vaske ulovlige penge hvide. Vi gennemf?rer allerede omfattende kontroller af f.eks. v?ddem?l i kiosker og arbejder t?t sammen med bagmandspolitiet for at spore mist?nkelige personer, der kunne have kriminelle hensigter, men vi kan ikke leve med tvivlen om, hvorvidt en kriminel g?r under vores radar”.
I 2017 fik Danske Spil en b?de fra bagmandspolitiet for overtr?delse af hvidvaskloven. B?den bliver betalt, og Danske Spil g?r nu i krig med hvidvask for at undg? en lignende sag i fremtiden.
